北京时代预计2015年度日常性关联交易的公告
公告编号：2015-006 证券代码：430003 证券简称：北京时代 主办券商：国泰君安北京时代科技股份有限公司 预计 2015年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 2015年度预计日常性关联交易总额为 2500万元，具体情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额(万元) 关联销售 焊接设备、受托加工 北京时代之峰科技有限公司 200关联销售 技术服务、受托加工 时代集团公司 400关联销售 焊接设备、技术服务 济南时代试金试验机有限公司 1500关联采购 试验机、委托加工 济南时代试金试验机有限公司 200关联采购 原材料 时代新纪元科技集团有限公司 200 (二)关联方关系概述时代新纪元科技集团有限公司是本公司的控股股东；时代集团公司的法定代表人为本公司的实际控制人彭伟民；济南时代试金试验机有限公司为本公司控股股东时代新纪元科技集团有限公司的全资子公司；北京时代之峰科技有限公司为本公司控股股东时代新纪元科技集团有限公司的子公司。 (三)表决和审议情况公司第五届董事会第六次会议对《2015年与关联方日常关联交公告编号：2015-006易预计情况的议案》进行审议和表决，表决结果：对应审议事项，关联董事彭伟民回避表决，非关联董事 8票通过。 2015年度关联交易预测经公司第五届董事会第六次会议审议通过后，将提交公司 2014年度股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经其他有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人北京时代之峰科技有限公司北京市海淀区上地西路 28号 2号楼 3层 有限责任公司 王小兰时代新纪元科技集团有限公司北京市海淀区上地西路 28号三层 A区 有限责任公司 彭伟民济南时代试金试验机有限公司 济南市经济开发区 有限责任公司 王小兰时代集团公司北京市海淀区上地信息 产业基地开拓路 17号集体所有制企业彭伟民北京时代之峰科技有限公司主营业务为制造及修理工业自动化 控制系统装置、印制电路板、试验机、其他仪器仪表；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 时代新纪元科技集团有限公司主营业务为制造、加工 IC卡读写机、税控收款机、税控器、金融税控收款机、税控打印机、金属切割及焊接设备、电子和电工机械设备、电气机械设备、配电控制设备； 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；销售开发的公告编号：2015-006产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；设计、制作广告。 济南时代试金试验机有限公司主营业务为仪器仪表、文化办公用机械、电子和电工机械专用设备、电气机械及设备、金属制品的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。 时代集团公司主营业务为工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子元器件的制造；生产配电产业的无功补偿装置、低压柜； 机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程；销售五金交电、通讯设备；经营本企业自产产品及技术的进口业务等。 三、定价依据及公允性定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不能损害公司及中小股东的利益。 四、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 北京时代之峰科技有限公司、济南时代试金试验机有限公司和时代集团公司的产品用户中有一些对本公司的产品也有需求，或本公司部分产品可以作为上述公司产品的配套产品，因此为充分利用公司资源，提高公司资产的使用效率与关联公司进行关联交易。 (二)本次关联交易对公司的影响 关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期公告编号：2015-006 及未来财务状况、经营成果没有负面影响。 五、备查文件目录 《北京时代科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》北京时代科技股份有限公司董事会 2015年 4月 22日
北京时代第五届董事会第十次会议决议公告
公告编号： 2016-002 股份简称：北京时代 股份代码：430003 主办券商： 国泰君安 北京时代科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会十次会议于 2016 年 2月 2日下午 13:30在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长彭伟民先生主持，公司董事 9名，实际参会董事 9名，公司监事、高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于终止执行<北京时代科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议； 由于受目前市场环境的影响，同时结合公司经营实际情况，公司与投资人经友好协商，决定终止本次股票发行事宜，并同时终止股票发行方案和股份认购协议。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 2、审议通过《关于 2016年与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议； 为了合理利用集团资源，根据公司业务发展和实际需要，预计 2016 年度与关联方时代集团公司、济南时代试金试验机有限公司、北京时代之峰科技有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币 7000万元。 表决结果：关联董事彭伟民回避表决，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 3、审议通过《提议召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 公告编号： 2016-002 三、备查文件 《北京时代科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。 北京时代科技股份有限公司 董 事 会 2016年 2 月 4日
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